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柜面人员评级应知考试复习题库
3,025
多选题

按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?()

A
金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B
设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C
制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D
对工作人员进行反洗钱培训
E
金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

答案解析

正确答案:ABCDE
柜面人员评级应知考试复习题库

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单选题

银行、支付机构有下列情形之一,对金融产品或者服务作出虚假或者引人误解的宣传的,中国人民银行或其分支机构应当在职责范围内依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十六条的规定予以处罚:

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