AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 柜面人员评级应知考试复习题库 题目详情
C9985DDAFF400001FD51120097902940
柜面人员评级应知考试复习题库
3,025
多选题

金融机构有()行为的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款?()

A
未按照规定履行客户身份识别义务的
B
未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C
未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D
与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

答案解析

正确答案:ABCD
柜面人员评级应知考试复习题库

扫码进入小程序
随时随地练习

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu