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单选题
金融机构有()行为的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款?()
单选题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有()行为的,依法给予行政处分?()
单选题
金融机构破产和解散时,应当将()移交国务院有关部门指定的机构?()
单选题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的(),只能用于反洗钱行政调查?()
单选题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行下列职责?()
单选题
司法机关依照本法获得的(),只能用于反洗钱刑事诉讼?()
单选题
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护?()
单选题
金融机构在反洗钱调查中的义务包括?()
单选题
涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,符合以下情形之一的,有关账户可以进行款项收取或者资产受让?()
单选题
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施,是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施,包括但不限于?()
