为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，可不用留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

个人活期存款存折户申请款项转出的，应提交存折，转入账户为单位活期存款户的，应填写（ ）。

（ ）的业务要求在复核成功后方可更新分户账。

以下业务中，可在联网机构办理的是（ ）。

现行系统中，单笔开卡起始金额为（ ）。

现行系统中，批量开卡起始金额可以是（ ）。

借记卡卡号的第7至8位代表（ ）。

个人代理多人办理借记卡的理由须正当。原则上，个人一次性代理办理借记卡的数量不得超过（ ）张。

在综合业务系统中，整存整取定期储蓄存款默认为自动转存，自动转存的次数为（ ）。

银行机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可向（ ）申请进一步核实。

银行机构和人民银行分支机构应严格按照（ ）和《联网核查公民身份信息系统操作规程（试行）》的要求分别进行联网核查业务处理和联网核查公民身份信息系统相关操作。