异地企业A公司于2017年1月与H银行建立业务关系。客户经理了解到，该企业经营坚果离岸转手买卖，从B国和C国的D公司和E公司买进后，再卖给F国的G客户。从2017年1月至2月，A公司在H银行办理离岸转手买卖付汇业务3笔，金额合计1183万美元。提交了发票、海运提单等单据，其中海运提单为记名提单，提单显示收货人是Y公司。请问，H银行办理上述业务，是否有违规行为？如果有，具体有哪些违规行为？

本行提交可疑交易后，对相关客户、账户、交易进行持续监测，经分析甄别认为可疑交易特征未发生明显变化的，须自上一次报告之日起，每（）个月提交一次接续报告。接续报告须包括报告周期内新增可疑交易，并注明首次提交可疑交易报告号、紧急程度、追加次数。

客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年；交易记录，自交易记账当年起至少保存（）年。法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的，遵守其规定。

以下哪项不属于我行客户身份资料及交易记录保存的原则。

我行按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（）年。

分行国际业务部在（）中进行反洗钱黑名单筛查，并采集交易数据字段，及时准确进行大额交易和可疑交易数据报送。

以下哪项，不属于我行客户身份识别按照与客户建立业务关系存续周期。

以下哪项不属于我行客户身份识别应保障客户身份信息的性质。

客户身份识别标准不包括以下哪项。

分行国际业务部应根据业务管理需要设置专兼职反洗钱岗位人员至少（）名。

根据《中信银行国际业务反洗钱及反恐怖融资管理办法（1.0版，2017年）》，各经营机构负责按照相关规定开展客户尽职审查，并对调查结果负责，以下哪项不是经营机构调查的内容。