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简答题
请简述分行国际业务部国际业务反洗钱职责。
答案解析
正确答案：1. 贯彻落实反洗钱监管规定和总、分行反洗钱相关管理制度，履行业务办理中的各项反洗钱职责和义务，牵头组织落实及管理分行全辖国际业务相关反洗钱日常工作。
2. 负责按照 “了解客户”、“了解业务”、“尽职审查”的展业原则，协同分行客户准入及管理部门深入了解分行国际业务客户，做好国际业务客户身份识别和交易目的识别等尽职调查工作，确保相关交易信息在业务系统中录入完整、准确、无误，负责按照行内相关规定保管相关交易资料，负责将国际业务相关洗钱行为和可疑交易及时报告分行合规部门和总行国际业务部。
3. 严格执行总行国际业务部对相关产品、业务流程以及操作系统的反洗钱合规管理要求并制定实施细则。
4. 配合参加分行反洗钱检查工作，并组织落实整改工作，确保内外部检查所发现相关问题整改到位。
5. 配合总行国际业务部或分行合规部门落实分行国际业务反洗钱培训工作。
2. 负责按照 “了解客户”、“了解业务”、“尽职审查”的展业原则，协同分行客户准入及管理部门深入了解分行国际业务客户，做好国际业务客户身份识别和交易目的识别等尽职调查工作，确保相关交易信息在业务系统中录入完整、准确、无误，负责按照行内相关规定保管相关交易资料，负责将国际业务相关洗钱行为和可疑交易及时报告分行合规部门和总行国际业务部。
3. 严格执行总行国际业务部对相关产品、业务流程以及操作系统的反洗钱合规管理要求并制定实施细则。
4. 配合参加分行反洗钱检查工作，并组织落实整改工作，确保内外部检查所发现相关问题整改到位。
5. 配合总行国际业务部或分行合规部门落实分行国际业务反洗钱培训工作。
题目纠错
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