根据《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号），外汇局在非现场核查或对企业进行现场核查的过程中，发现经办金融机构存在涉嫌不按规定办理贸易外汇收支业务或报送相关信息行为的，可采取下列方式，对相关金融机构实施现场核查：（ ）

外汇局根据（），结合企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成A、B、C三类。

外汇局可对金融机构办理贸易外汇收支业务的（）与报送信息的及时性、完整性和准确性实施现场核查。

外汇局对（）等特定业务，以及保税监管区域企业等特定主体实施专项监测。

境内机构的贸易外汇收支应当具有（）的交易背景，与货物进出口一致。

货物贸易外汇管理法规自（）起施行。

区内机构包括区内（）、事业单位、企业及其他经济组织等。

.货物贸易法规规定需提供（ ）的，保税项下货物贸易可以以进出境货物备案清单替代。

区内机构可将具有真实、合法交易背景的出口收入存放境外。其他经常项目外汇收入存放境外应按（）办理。

（）对于交易对手为关联企业的，以下说法正确的是

（ ）关于转口贸易融资业务，需要风险提示的选项，错误的是：