银行办理境外直接投资企业利润汇回业务，应审核的材料有（）。

银行在发放境外贷款后，应进行持续监控，跟进资金流向，关注（）及期限错配风险，避免对还贷资金来源产生的不利影响。

根据展业要求，银行在办理境外贷款业务时，有权将持续出现（）的可信客户转为关注客户。

根据展业相关要求，对于（）办理境外贷款业务适用更加严格的尽职调查和业务审批程序。

从本质上看，以（）为载体的境外法人融资业务，是境内银行向境外提供商业贷款的业务。

以下（）不是合理划分客户风险等级的依据。

期权合约可办理反向平仓、全额或差额结算，反向平仓和差额结算的货币为人民币。采用差额结算时，用于确定轧差金额使用的参考价应是（ ）真实、有效的市场汇率。

人民币对外汇掉期交易签约后，客户履约风险缓释措施的金额浮动亏损超过一定比例，客户未及时足额缴纳履约保证，银行( )。

货币掉期业务中,对于两次均不实际交换本金的，（ ）审核资料。

根据展业自律规范,对于近购远结的掉期业务，银行应要求客户能够证明（ ）交易真实需求背景的客户声明、确认函等书面材料。

根据展业自律等规范,对于近结远购的掉期业务，银行应按照（ ）外汇管理规定审核交易真实性证明材料；