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刷两天就考过啦啦啦
1,451
单选题

根据展业自律等规范,对具有下列异常特征的贸易融资业务,银行应加强尽职调查:交易标的物属于体积小、运输成本低、价值高的敏感商品,如贵金属、( )等电子产品、矿砂等大宗商品。不正确的是?

A
IC
B
芯片
C
集成电路
D
LED显示屏

答案解析

正确答案:D
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刷两天就考过啦啦啦

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单选题

境外放款专用账户的收入范围包括:从放款人( )划入的外汇资金;从放款人外币资金池账户划入的外汇资金;购汇用于境外放款的外汇资金;从境外借款人收回的贷款本息;境外借款担保人支付的担保履约金。

单选题

根据展业自律规范,放款人开立境外放款专用账户用于()。

单选题

根据展业自律规范,境内企业境外放款业务办理流程包括()。

单选题

根据展业自律规范,银行在境外放款外汇业务办理、业务持续监控过程中,对于发现存在异常或可疑的情况,一方面应拓宽信息核实渠道,通过()等途径对企业的异常或可疑信息进一步调查取证。

单选题

根据展业自律规范,境内企业办理境外放款业务时,银行应根据企业提供的业务登记凭证,在资本项目系统中查询( )等。

单选题

根据展业自律规范,境内企业办理境外放款业务时,银行应审核的材料包括:( )

单选题

根据展业自律规范,银行应按照《总则》要求,尽职调查,结合( )等情况,合理划分境外放款客户风险等级,

单选题

根据展业自律规范,可信客户与关注客户,应按照《总则》标准进行分类。除此之外,满足下列条件之一的境外放款业务客户,应确定为“关注客户”。

单选题

国际赔偿款项下,我行应审核的材料有()。

单选题

境外非政府组织境内代表机构接受境外捐赠,应凭()办理外汇入账手续。

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