境内机构累计汇出的前期费用原则上不得超过300万美元且不超过中方投资总额的（）。如确因境外并购等业务需要，前期费用超过此比例的，应当向所在地外汇局说明并提交相关证明材料。

在境内银行开立账户的非居民与境内居民发生的收支交易，由境内居民进行国际收支统计间接申报，其国别应填写非居民机构或非居民个人常驻的国家或地区。

新版国际收支将“预收货款”、“预付货款”归入“一般贸易收入/支出”。

因私到外国旅行超过1年的中国旅游者属于中国居民。

向境外支付款项的申报主体，应提交《境外汇款申请书》或《对外付款／承兑通知书》的同时办理该款项的国际收支申报。

误报、瞒报、谎报国际收支交易的行为属于违反外汇市场管理规定行为。

我国国际收支统计申报坚持交易主体申报原则。

我行大额交易和可疑交易报告实行总、分二级报告管理机制，遵循分级管控，统一报告。

同一业务档案采用不同介质保存的，调阅以纸质档案为主。

总行国际业务部为境外代理行反洗钱查询查复的统一归口部门。

《中信银行大额交易和可疑交易报告管理办法》所称大额交易，是指我行对公、对私全部客户账户发生的业务符合中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确的大额交易标准的各类交易，不包括现金类业务。