可流通的指示抬头提单，其抬头人名称须列有“（）”字样，不得遗漏。

申请境外贷款的客户应符合本行信贷基本准入要求。

银行境外贷款业务包括授信对象为非居民或项目所在地位于境外（含港、澳、台地区）的外汇贷款业务，包括银行离岸业务部对非居民提供贷款。

银行在审查客户身份及背景时，必要时也可对客户的交易对手、交易实际受益人、相关关联方、法人/股东的身份进行识别。

银行需依靠自身对客户进行身份识别，不得借助标普、中信保公司资信评估中心等外部评级机构。

融资项目涉嫌存在法律风险，或与国家宏观经济、产业发展方向、本行信贷政策不符的客户应确定为“关注客户”。

展业自律规范中，人民币与外汇衍生产品包括人民币外汇远期、掉期、期货和期权业务。

根据展业自律等规范，银行办理信用证项下出口出货后融资，应对业务的真实性和一致性进行审核，应收账款应无任何瑕疵，债权真实、合法、有效和完整。客户未将应收账款转让给第三方或设定任何形式的担保，不存在被第三方主张抵消、代位权等权利瑕疵或被采取法律强制措施的情形。

根据展业自律等规范，银行可受理企业此类业务需求，即根据客户分批采购需求在一笔订单项下分次进行订单融资。

根据展业自律等规范，对于交易对手为关联企业的进口融资业务，银行无需加强尽职审查。

根据展业自律等规范，信用证、代收、汇款项下融资及海外代付融资资金原则上用于支付货款，不得挪作他用