单一直接投资者拥有直接投资企业（ ）以上的股权和股票权即为直接投资行为。

银行应关注转口贸易交易对手，对于购、销交易对手存在关联关系，甚至与同一家企业反复循环交易的，要从严审核审慎办理业务。

关于对信用证项下出口出货后融资单据的要求，客户需提供正本运输单据。

汇款项下进口贸易融资单据必须提供正本运输单据。

在进口信用证的审核资料中，A类企业、B类企业及C类企业都需提供《登记表》。

企业账户开立、购汇申请等日常业务办理均由招商人员或代账会计等代理人代办属于正常贸易融资类企业行为。

国家外汇管理局及其分支局负责规范跨境担保产生的各类国际收支交易

担保人办理内保外贷业务时，无需监督债务人的担保项下资金用途

外国投资者减持A股上市公司所得资金产生的利息，可直接在银行办理汇出手续

转贷款债务人需在境外开立外债转贷款账户的，无须经所在地外汇分局核准

转贷款债务人可根据转贷款协议约定和开户银行的要求，适时关闭转贷款账户