各行应严格执行反洗钱数据监测及大额、可疑交易报送规定,对于（ ）等情形的,应将相应信息予以记录并知会分行所有账务处理机构,对于反洗钱系统生成的可疑交易信息中包含上述客户的,应重点加以关注,符合可疑交易特点的立即上报人民银行反洗钱监测中心。

通过银行柜面开立的个人人民币结算账户Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类户中,不可以支取现金的银行账户是（ ）。

对于Ⅱ类个人银行结算账户,银行可按规定对存款人身份信息作进一步核验后,将其转为Ⅰ类个人银行结算账户。

通过以下方式开立的个人银行结算账户,属于一类账户的是（ ）。

银行通过自助机具和电子渠道提供个人银行结算账户开立服务的,开户申请人只能持二代居民身份证办理。

我行可通过（ ）渠道为开户申请人开立个人银行结算账户。

以下证件可以作为中国公民辅助证件的是（ ）。

小明通过我行网上银行开立个人银行结算账户A（II类户）,并绑定幸福年华卡B,最近开立了香卡C（Ⅱ类户）,以下可成功办理的业务是（ ）。

小明从工行划转2万元给小红在我行的账户A,无法入账成功,原因可能是（ ）。

小红通过我行手机银行开立个人结算账户II类账户,并绑定其于工行开立的信用卡,现该工行信用卡已撤销,若其需撤销我行二类账户，以下说法正确的是（ ）。

小明持有我行菁英卡（II类户）,并使用该卡存有定期和购买了我行理财产品,想通过手机银行办理电话号码变更,以下说法正确的是（ ）。