多选题
以下符合“民族资金解冻返还善款”电信网络诈骗异常开卡特征的是( )。
A
开卡申请人多为中老年人,年龄主要分布在50-70岁之间
B
行为具有群体组织性,在极短时间内,多人集中到柜台申请开立银行卡
C
柜台开卡后,开卡人随即向卡内存入20至100元不等的小额资金
D
收到“民族大业平台”等犯罪团体发送的信息,到指定银行办理银行卡,开通相应功能
答案解析
正确答案:ABCD
题目纠错
银行柜员序列柜面
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单选题
客户办理印鉴预留、变更、挂失补办及注销等手续时,开户营业机构需( )在验印系统中同步完成相应处理。
单选题
关于SPV账户有关资金划转的管理中,以下说法正确的是( )。
单选题
根据我行SPV账户管理有关规定,SPV二类账户的开户回单、定期存款证实书等业务回单应由运营部门严格保管。
单选题
以下SPV账户中,只能开立活期存款账户的是( )。
单选题
SPV账户是指金融机构以SPV名义在我行开立的账户,属于金融同业账户的一种,故托管账户全部为SPV账户。
单选题
SPV管理人首次开立一类账户时,需按要求提供全套开户资料原件,并向开户网点提交备案申请,后期再次在辖内开户时,如原开户资料仍有效则无需重复提供。
单选题
SPV三类账户、四类账户的预留印鉴可为SPV托管人印鉴,或SPV管理人和托管人印鉴的组合印鉴。
单选题
SPV六类账户对应投资业务到期后,原则上要求开户银行将资金直接划至我行SPV一类账户。
单选题
SPV一类账户开通网上银行的,SPV管理人应仅有查询和划款经办权限,划款复核权限应由金融同业部门掌握。
单选题
根据我行SPV账户管理规定,SPV一类账户开户时需提供的资料包括( )。
