SPV管理人首次开立一类账户时,需按要求提供全套开户资料原件,并向开户网点提交备案申请,后期再次在辖内开户时,如原开户资料仍有效则无需重复提供。

对于存量个人高净值客户涉税信息尽职调查涉及的《个人税收居民身份声明文件》及相应的证明材料、通知客户的电话录音等尽职调查的相关资料和记录，应至少保存（ ）年。

对于存量个人高净值客户具有非居民标识的客户，如客户声明为中国税收居民的，应要求客户提供相应的证明材料，包括但不限于以下（ ）。

存量个人高净值客户需满足的条件是（ ）。

柜台在办理开立银行卡业务时，有明显理由怀疑开立银行卡从事违法犯罪活动的，开立银行卡后，应立即上报分行运营管理部和保卫部门协调处置，并向属地公安机关和银监部门报告。

柜台在日常开卡业务及后续账户监控中，应采取（ ）方式来防范电信网络诈骗。

以下符合“民族资金解冻返还善款”电信网络诈骗异常开卡特征的是（ ）。

对联系地址与营业执照等开户资料记载的注册地址不一致的,签约管理行应要求客户出具相关说明文件,经（ ）审批后方可将该地址作为客户联系地址。

纸质对账单可由我行统一集中发出或客户凭有效委托书亲至柜台领取,但不得由营销人员转为送达。

以下（ ）类型的账户不属于银企对账范围。

纳入对账范围的客户,电子对账的签约率不得低于（ ）。