商业银行有下列情形之一者，中国人民银行应当责令改正，有违法所得的，处以违法所得一倍以上三倍以下的罚款，但最高不超过30000元；没有违法所得的，按有关法律、规章处以罚款；情节严重的，应当追究直接负责的主管人员和有关直接责任人员的行政责任，情节严重的追究有关领导人的责任（）

发现客户交易特征可疑，但反洗钱可疑交易监测三期系统中并未生成该客户的可疑交易报告，这时该如何处理。（）

关于跨境汇款业务，以下说法正确的是 。（）

金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构？

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从什么时间计算的？

对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行一次审核？（）

金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）

客户身份识别又称（）。

我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是：（）

以下活动可能存在洗钱行为。（）

下列不属于洗钱特征的是。（）