议付行在受理议付申请的次日起五个营业日内审核信用证规定的单据并决定议付的，应在信用证正本背面记明（ ）。议付行拒绝议付的，应及时告知受益人。

对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以()

发现客户交易特征可疑，但反洗钱可疑交易监测三期系统中并未生成该客户的可疑交易报告，这时该如何处理。（）

关于跨境汇款业务，以下说法正确的是 。（）

金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构？

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从什么时间计算的？

对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行一次审核？（）

金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）

客户身份识别又称（）。

我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是：（）

以下活动可能存在洗钱行为。（）