接收清算行对发起清算行的报文进行数字签名核验失败的，应（），并向发起清算行发起数字签名查询报文MT198（FMT023）。

金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合（ ）条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，需要进行客户身份识别。

为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括

反洗钱内部控制制度包括哪些内容（)

反洗钱内部审计包括（ ）环节

交通银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容（)

根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，下列哪些可以成为查阅、复制对象：

下列调查措施中，具有保全性质的是：

银行配合开展反洗钱调查中保密工作的内容包括（)

中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：

按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为：