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2020运营知识练习题库
3,930
多选题

各金融机构要严格按照相关法律制度要求,建立建全相关检查制度()。

A
建立个人银行账户的跟踪检查制度,及时掌握存款人账户信息资料变动情况;
B
建立健全个人银行账户开立和管理的内控制度;
C
建立客户身份识别制度及责任制;
D
加强对临柜人员的培训和检查。

答案解析

正确答案:ABCD
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