（）年，FATF发布了《四十项建议评估方法》，首次提出对一国反洗钱状况进行评估时，要求有效性与合规性并重。

境内外币支付系统操作员的最大权限包括（）

以下关于银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查说法正确的是（）：

电子支付业务的差错处理应遵守（）原则

甲生意失败，亏损五百万，无法归还银行贷款，后超限额透支信用卡两万用于归还利息。第二天甲突然中奖一千万，他什么时候归还信用卡，可以不属于恶意透支？（）

境外机构开立人民币银行结算账户时出具的开户证明文件为非中文的，应当翻译为对应的中文，并在翻译件上加盖（）或者（）或者（）。银行应当对翻译件与原件核对一致。

控制账户交易措施包括暂停账户非柜面业务、限制账户交易规模或频率、对账户采取只收不付控制、对账户采取不收不付控制等措施，涉及（ ）的除外。

以下哪些票据不能进行转让：（）

电子商业汇票系统参与者出现下列情况之一的，上海票据交易所可强制其退出电子商业汇票系统或限制其部分功能，并报告中国人民银行（）：

根据《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》,取消企业银行账户许可工作要求包括（）。

下列有关银行汇票的表述中，正确的有（）