105、(运营主任)对可疑交易中,“同一账户划转人民币至多人且分别购汇业务明细表”是指()人以上分别发生年度总额以内购汇,且购汇金额均接近年度总额,其在购汇前均收到来源于同一个人或机构划转的接近年度总额的等值人民币资金。

1078、(运营主任)间接拥有是指通过一系列所有权或者控制手段对公司最终行使所在权或者控制权。( )

1077、(运营主任)个人开立账户时,金融机构应当获取由账户持有人签署的税收居民身份声明文件,识别账户持有人是否为非居民个人( )

1076、(运营主任)我国中国境内军队、武警部队代理军人、武装警察开立账户的,可不提供声明文件。( )

1075、(运营主任)依法在中华人民共和国境内设立的银行开展非居民金融账户涉税信息尽职调查工作,不适用《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》( )

1074、(运营主任)银行留存的账户持有人相关纸质记录中的非居民标识信息,已全部移入银行电子信息系统,并可进行电子检索的,可以不开展纸质记录检索。( )

1073、(运营主任)对于信用卡账户等激活前状态为不收不付的账户,银行应在激活前获取账户持有人的声明文件。( )

1072、(运营主任)已按照个人高净值账户的要求完成尽职调查的存量低净值账户,存续其是达到高净值账户标准的,银行无需按照《办法》规定重新开展尽职调查( )

1071、(运营主任)对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户,银行可在开户结束后,后补账户持有人的声明文件( )

1070、(运营主任)个人代理他人开立账户以及单位代理个人开立账户的,由账户持有人本人或经其书面授权的代理人签署税收居民身份声明文件。( )

1069、(运营主任)中国境内军队、武警部队代理军人、武装警察开立账户的需提供声明文件( )