办理业务所用的身份证明文件已经失效，未在合理期限内进行更新，且没有提出合理理由的，根据反洗钱客户身份风险的相关要求，应当予以关注。

除本网点现金区人员，其他人员也可以进入营业室内。

接待外来业务人员应在与营业区域相隔离的会客厅或其它室内进行。

外来人员是指因公进入本行的其他区域，办理押运、维修、保障、调查等各项业务的因公人员。非因公人员不得进入客户活动区以外的其他区域。

要对照《外来人员识别册》核验来人身份，无工作证人员需该向该单位发函核实。

要对照《外来人员识别册》核验来人身份，无工作证人员需该单位发函。

要对照《外来人员识别册》核验来人身份，无工作证人员需该单位打电话。

要对照《外来人员识别册》核验来人身份，无工作证人员需该单位开具介绍信。

不得以任何理由让外来人员进入厨房，并严防外人尾随进入。

不得以任何理由让外来人员进入办公区，并严防外人尾随进入。

不得以任何理由让外来人员进入客户区，并严防外人尾随进入。