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多选题
下列情形符合可疑交易报告标准的有（ ）
A
客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。
B
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C
长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
D
与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付。
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
长春分行第二期优秀人才选拔题库
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