×
多选题
个人可凭本人有效身份证件申领吉卡借记卡，其中有效身份证件是指（ ）
A
在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证；不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿。
B
香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证、台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证。
C
公安机关出具的户籍证明。
D
定居国外的中国公民为中国护照、外国公民为护照或者外国人永久居留证（外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
E
机动车驾驶证。
答案解析
正确答案：ABD
题目纠错
长春分行第二期优秀人才选拔题库
相关题目
单选题
根据客户的特性、地域、业务（含金融产品、金融服务）、行业或职业等风险评估因素及例外情形，通过定性分析与定量测算，将客户等级划分为( )。
单选题
在反洗钱管理办法中规定科技信息部应履行以下哪些职责（ ）
单选题
本行反洗钱工作领导小组应履行以下哪些职责。（ ）
单选题
高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任，执行董事会决议，主要履行以下哪些职责。（ ）
单选题
董事会承担洗钱风险管理的最终责任，主要履行以下哪些职责（ ）
单选题
在大额和可疑交易报告过程中，负有保密责任的人员主要包括（ ）获知大额和可疑交易信息的相关工作人员。
单选题
在客户身份识别过程中，负有保密责任的人员主要包括（ ）获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员。
单选题
下列情形符合可疑交易报告标准的有（ ）
单选题
以风险控制为本，在审慎经营的基础上按照以下哪些原则开展客户风险等级划分工作（ ）
单选题
金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份
