案件（风险）防控应从制度建设、执行、评价等关键环节入手，与岗位尽职自查、业务部门履职检查以及（）、（）监督检查有效结合。

政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和（）为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经（）的批准。

洗钱的基本过程中，（）阶段是最薄弱的，也是犯罪行为最容易被侦查到的阶段。

中国人民银行依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理，（）、（）、（）在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

重视和发挥（）在预防洗钱、恐怖融资和逃税方面的“第一道防线”作用。

（）负责全国的反洗钱监督管理工作。

调查人员少于（）或者未出示（）和（）的，金融机构有权拒绝调查。

经济增加值计算公式中的平均资本占用，是所有投资者投入企业经营的全部资本，包括（）和（）。

管理会计应用中，企业的关键绩效指标一般可分为（）和（）两类指标。