（）负责全国的反洗钱监督管理工作。

案件风险排查形式主要包括（）、（）排查和日常排查。

各级行应通过多种方式与客户建立独立的信息反馈渠道，实现（）和（）的有机结合。

建立健全科学的绩效考核和激励约束机制，确保业务发展与（）、（）相匹配。

各级行应加强（）在案防工作中的应用，提高通过技术手段防范案件（风险）的能力。

建立并完善（）、（）制度以及前、中、后台职责明确、岗位分离、制约有效的内部管理制度，确保实现有效管理和控制。

建立制度（），对各项制度的合规性和有效性进行评估，根据评估结果和业务发展需要及时制定、修订。

案件（风险）防控应从制度建设、执行、评价等关键环节入手，与岗位尽职自查、业务部门履职检查以及（）、（）监督检查有效结合。

（）负责牵头员工异常行为管理工作，组织开展案件（风险）责任员工的问责工作，负责案件（风险）中涉嫌犯罪人员向公安、司法机关报案与移送工作，以及其他相关案防工作职责。

（）负责组织开展案件（风险）舆情监测、突发新闻事件处理、声誉风险管理以及其他相关案防工作职责。

（）负责按管理权限对案件（风险）责任员工进行组织处理，统筹案防教育培训工作，以及其他相关案防工作职责。