单位应当建立健全票据管理制度。财政票据、发票等各类票据的（）、（）、（）、（）均应履行规定手续。

农发行建立监控名单管理机制，明确以涉恐名单为主的监控名单认定、发布、（）程序。

客户身份资料，自与农发行业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

公司类客户的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过（）公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。

客户身份识别包括临柜身份识别和（）。

各级行应遵循反洗钱法律法规和监管要求，按照（）的原则，针对不同客户，采取合理措施。

（）负责牵头管理全行反洗钱工作，总行相关部门应指定部门负责人、明确专门处室和专（兼）职人员负责反洗钱工作。

（）是全行反洗钱工作领导和决策机构。

（）具体是指通过对短期、中期和长期资金来源和运用的测算和规划，提前对资产负债期限结构进行干预，保持相对合理的资产负债期限匹配，不断优化资产负债结构。

（）是指用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。将银行所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段。

（）又称交易对手风险，指合同的一方不履行义务的可能性，包括贷款、拆借、贴现及结算等过程中交易对手违约所带来的损失风险。