金融机构应当根据（）的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程,指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。

（）是案防工作的归口管理部门，负责牵头组织案件风险全面排查，督促开展案件风险专项排查和日常排查，及时跟踪排查进展及发现问题的整改问责。

（）负责执行董事会案防工作决策，制订和执行案防工作制度，有效管理全行的案件（风险）。

（）负责全行案防工作的规划部署，将案件风险作为一项重要风险进行管理。（）是案件风险防范第一责任人。

各级行负责本行机构的案防工作，承担本行案防工作的主体责任，（）是案防工作第一责任人。

案防工作责任制要按照条块结合，（）的原则抓好落实。

根据农发行员工是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类，其中第三类案件是指什么

根据农发行员工是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类，其中第二类案件是指什么

根据农发行员工是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类，其中第一类案件是指什么

本办法所称案件是指农发行员工独立实施或参与实施，或外部人员实施，侵犯农发行或客户资金或其他财产权益，涉嫌触犯（），已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的（）。

农业发展银行合并、分立或者变更组织形式，应由（）提出方案，按程序报（）批准，并依法办理有关变更登记。