金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）、（）等部门核实客户的有关身份信息。

（）负责组织开展案件（风险）舆情监测、突发新闻事件处理、声誉风险管理以及其他相关案防工作职责。

（）负责按管理权限对案件（风险）责任员工进行组织处理，统筹案防教育培训工作，以及其他相关案防工作职责。

（）是案防工作的归口管理部门，负责牵头组织案件风险全面排查，督促开展案件风险专项排查和日常排查，及时跟踪排查进展及发现问题的整改问责。

（）负责执行董事会案防工作决策，制订和执行案防工作制度，有效管理全行的案件（风险）。

（）负责全行案防工作的规划部署，将案件风险作为一项重要风险进行管理。（）是案件风险防范第一责任人。

各级行负责本行机构的案防工作，承担本行案防工作的主体责任，（）是案防工作第一责任人。

案防工作责任制要按照条块结合，（）的原则抓好落实。

根据农发行员工是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类，其中第三类案件是指什么

根据农发行员工是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类，其中第二类案件是指什么

根据农发行员工是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类，其中第一类案件是指什么