《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内、境外依法设立的金融机构。

根据严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见要求，在办理柜台业务方面，不得存在以下行为：()

严禁员工个人银行账户与在本行有信贷资产业务关系的自然人账户之间发生资金往来，这里的员工个人银行账户包括：()

严格执行有关重要岗位员工轮岗制度。坚决禁止采用如下()方式来代替轮岗制度。

商业银行应当严格执行印、押、证三分管制度，()。

商业银行账户管理方面，不得存在以下行为：()

商业银行在开展代理保险业务时，应当遵守以下规定：()

银行业金融机构应加强印章凭证管理，坚持下列哪些原则，确保保管、审批、使用的分离和有效监督制约。（）

银行业金融机构开户真实性审核，包括哪些项目？()

客户申请办理柜面业务时，银行业金融机构应采取()等方式告知客户其办理的业务性质、金额并得到客户确认，确保根据客户真实意愿办理业务。

借款人有下列情形之一，商业银行可先责令其改正。情节特别严重或逾期不改正的，由贷款人停止支付借款人尚未使用的贷款，并提前收回部分或全部贷款？()