根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，银行业金融机构在发生案件后，应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的专案组，承担案件的调查工作。（）

限制人身自由的行政处罚权只能由（）行使。（）

下列关于国务院部、委员会制定的规章的行政处罚设定权限说法正确的是（）（）

下列可以设定限制人身自由的行政处罚的规范性文件是（）。（）

以下关于行政处罚中听证程序的说法，正确的是（）（）

以下只能由法律设定的行政处罚是（）（）

反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过（）（）

金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，对其直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）（）

根据《反洗钱法》，金融机构应当建立和执行大额交易、可疑交易报告制度。下列不属于应当向反洗钱中心报告的交易行为的是（）（）

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，调查人员不得少于（），并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书（）

下列说法正确的是（）（）