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某银行员工在柜面转账过程中，未按客户要求转入相应账户，而是将资金转入其关联账户，在后台授权过程中被发现，并对该员工进行控制，报送公安机关调查。案件发生后，该银行应以《案件风险信息（成功堵截）》格式上报，依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，成功堵截的案件或事件，应纳入案件统计。（）
根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，商业贿赂类案件也纳入银行业金融机构案件统计范畴。（）
各商业银行应要求其分支机构在发现银行卡违法犯罪案件后必须立即（24小时内）上报总行。（）
银行业金融机构案件防控工作联席会议的决议或决定以会议纪要的形式发送各参会单位，联席会议各参会单位可以选择履行或者不履行会议决议或决定。（）
银行业金融机构案件调查应当严格遵守保密原则，不得擅自向其他单位和个人披露有关情况。（）
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，银行业金融机构在发生案件后，应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的专案组，承担案件的调查工作。（）
甲银行于2014年4月收到重大案件举报线索，反映其下属A支行存在内外勾结，违规放贷，可能造成银行资产损失的情况。依据《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》，甲银行应及时向当地银监局上报银行业金融机构案件信息。（）
甲银行为银监会直接监管的银行业金融机构，2014年3月15日甲银行行长林某被纪检部门双规。依据《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》，甲银行总部应于事件发生后24小时内报送案件风险信息。（）
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，金融机构案件处置三项制度包括《银行业金融机构案件处置工作规程》《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》。（）
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，银行业金融机构案件涉及金额以稽核部门确认的金额为准。（）
