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根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》，对案件发生负有管理、领导责任的人员是指不履行或未有效履行管理职责，导致有关环节内部控制失效，致使案件发生的（）。（）（）
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》，案件责任人包括（）。（）（）
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》，以下（）属于重大、恶性案件。（）（）
适用《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》的金融机构包括（）。（）（）
某支行行长，利用职务便利，通过其行长的身份在工作中承诺高息，骗取客户的钱进行大肆挥霍，然后通过继续骗取后来客户的钱来还之前客户的本息，形成了一个庞氏骗局，最后因资金链断裂而东窗事发，该银行立即向公安机关报案。依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，表述正确的是（）。（）（）
某银行在内部风险案件排查过程中，发现多起非法挪用客户资金炒股，以大额收益为由向客户骗取资金，用于行外投资的行为。在发现这些问题以后，该银行立即向公安机关报案。根据规定，各银行业金融机构原则上只对（）案件按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作。（）（）
按照《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，银行业金融机构从业人员是指按照《中华人民共和国劳动合同法》规定的（）。（）（）
依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，下列案例中属于第一类案件的有（）。（）（）
2014年7月，甲银行发生一笔金融诈骗案，经初步确认，甲银行向当地银监局报送了《案件信息确认报告》，并成立了专案组负责案件调查工作。依据《银行业金融机构案件处置工作规程》，甲银行专案组应履行以下哪些职责？（）
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，银行业金融机构案件防控工作联席会议组成单位有义务主动通报、交流相关工作信息，实现案件防控工作信息共享。这些信息包括（）。（）（）
