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政策法规子题库-法律法规
2,643
多选题

某支行行长,利用职务便利,通过其行长的身份在工作中承诺高息,骗取客户的钱进行大肆挥霍,然后通过继续骗取后来客户的钱来还之前客户的本息,形成了一个庞氏骗局,最后因资金链断裂而东窗事发,该银行立即向公安机关报案。依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,表述正确的是()。()()

A
A、该案件纳入银行业金融机构案件统计范畴
B
B、该案件应按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作
C
C、该案件属于第一类案件
D
D、该案件属于第三类案件

答案解析

正确答案:ABC
政策法规子题库-法律法规

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