使用活页式帐页，应当按（）编号，并须定期装订成册。

商业银行（ ）履行内部控制的监督职能，负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计，及时报告审计发现的问题，并监督整改。

商业银行应当建立内部控制评价制度，规定内部控制评价的（ ）、频率、内容、程序、方法和标准等，确保内部控制评价工作规范进行。

商业银行应当培育良好的（ ），引导员工树立合规意识、风险意识，提高员工的职业道德水准，规范员工行为。

商业银行应当对（ ）进行内部控制评价，包括商业银行及其附属机构。

商业银行应当制定内部控制（ ）认定标准，根据内部控制缺陷的影响程度和发生的可能性划分内部控制缺陷等级，并明确相应的纠正措施和方案。

商业银行应当根据业务经营情况和风险状况确定内部控制评价的频率，至少（ ）开展一次。

商业银行涉及战略管理、风险管理、（ ）及其他有关核心竞争力的职能不得外包。

商业银行应当建立健全外包管理制度，明确外包管理组织架构和管理职责，并至少（ ）开展一次全面的外包业务风险评估。

商业银行应当制定规范员工行为的相关制度，明确对员工的禁止性规定，加强对员工行为的（ ）和排查，建立员工异常行为举报、查处机制。

商业银行应当建立有效的核对、（ ） 制度，对各种账证、报表定期进行核对。