金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

在与客户关系（ ）期间，营业机构客户经理应持续识别客户身份，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况。

对( )属于监控名单范围的，或客户存在洗钱行为的，营业机构应立即终止开展业务，并及时向上级行和人民银行报告。

在持续识别过程中营业机构发现，注册地和经营地均在异地的存量客户（）合理，营业机构可受理现金支票、外汇、网银等业务申请，合理确定现金支票、外汇、网银等业务交易限额，并取得总行相应业务主管部门书面同意。

（）负责指导本条线利用客户尽职调查等离柜客户身份识别结果做好客户洗钱风险等级分类工作和研究客户洗钱风险等级分类结果的应用。

客户洗钱风险等级分类对象为以开立账户方式与农发行建立业务关系的客户，包括( )。

外汇业务代理行风险评估指标体系包括( )风险要素。

客户洗钱风险等级分类管理是指综合考虑客户特性、地域、业务（含金融产品、金融服务）、行业等各种因素及例外情形，通过定性分析、定量测算，将客户按照洗钱风险程度从高到低依次划分为( )等级。

营业机构对( )情况应中止为该客户办理业务。

高风险业务是指易于或经常被利用于洗钱的业务，农发行洗钱高风险业务包括但不限于( )。

各级行应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，受政府控制的企事业单位，可以将( )视同为受益所有人。