本量利分析主要用于企业生产决策、成本决策和定价决策，也可以广泛地用于投融资决策等。

具有( )的可疑交易，营业机构通过反洗钱系统提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。

营业机构会计部门和客户部门应针对通过反洗钱管理系统提取出的异常交易，合理采取内部尽职调查措施，结合客户( )等信息开展充分的人工识别，并按照规定留存交易监测分析工作记录，确保可追溯性。

反洗钱内部审计形式包括( )。

省级分行应定期报送洗钱类型分析报告，分析可疑交易情况，包括( )。

总行、各省级分行应充分利用洗钱风险自评估结果对辖内分支机构反洗钱工作加强指导，洗钱风险较高或问题较多的分支机构应当完善洗钱风险防控措施，包括但不限于( )。

年度洗钱风险自评估指标体系包括但不限于( )、机制运行风险、员工履职风险、检查整改到位风险和监管处罚风险等。

客户洗钱风险等级分类指标体系包括( )风险要素及其风险指标。

营业机构客户经理应保存( )客户身份资料。

客户出现( )变更情形时，营业机构应对客户开展包括受益所有人在内的重新识别，并在农发行业务系统和反洗钱管理系统中及时录入重新识别的客户身份信息。

对先前获得的客户身份资料( )存在疑点的，应当重新识别客户身份。