AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 2-农村中小金融机构-公共法律法规(法律)(12.25共用) 题目详情
C92956BFAFA00001A88C130E12D044A0
2-农村中小金融机构-公共法律法规(法律)(12.25共用)
208
单选题

小陈是甲银行一名员工,依据《中华人民共和国反洗钱法》规定,在小陈办理业务的过程中,遇到以下( )情况无须向反洗钱信息中心报告。

A
A客户在规定期限内的累计交易超过规定金额
B
B客户办理的单笔交易超过规定金额
C
C客户办理的业务属于可疑交易
D
D客户办理的业务属于创新业务

答案解析

解析:

来源-反洗钱法
题目纠错
2-农村中小金融机构-公共法律法规(法律)(12.25共用)

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

按照《中华人民共和国刑法》规定,关于贷款诈骗罪的判断,下列哪一选项是正确的( )。

单选题

按照《中华人民共和国刑法》规定,恶意透支数额较大的将构成信用卡诈骗罪,我国刑法对认定恶意透支规定了“以非法占有为目的”这一主观要件。下列选项中,属于“以非法占有为目的”的情形有( )。

单选题

按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定,有关行政部门应当听取消费者及其社会团体对经营者( )问题的意见,及时调查处理。   

单选题

按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定,消费者组织不得( )。

单选题

按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定,消费者在自主选择商品或服务时,有权进行( )。   

单选题

按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定,消费者协会是对( )进行社会监督的保护消费者合法权益的社会团体。

单选题

按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定,消费的方式包括( )。  

单选题

按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定,经营者与消费者进行交易,应当遵循( )的原则。

单选题

按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定,经营者提供商品或者服务,造成消费者或者其他受害人伤亡的,应当支付( )。

单选题

按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定,经营者提供商品或者服务,造成消费者或者其他受害人人身伤害的,应当( )。

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码