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2-农村中小金融机构-公共法律法规(法律)(12.25共用)
208
多选题

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚( )。

A
未按照规定建立反洗钱法内控制度,未按照规定设立专门机构负责反洗钱工作的
B
未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料,进行核对登记,未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C
违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D
未按照规定报告大额交易和可疑交易的

答案解析

解析:

来源-反洗钱法
题目纠错
2-农村中小金融机构-公共法律法规(法律)(12.25共用)

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