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题目合集资格认证
700
多选题

根据社会救助对象认定工作需要,民政部门查询社会救助家庭金融资产信息时,银行业金融机构经查询对比后,应向民政部门反馈的数据项包括( )。

A
与申请人姓名、证件类型、证件号码对应的账户类型、账号、开户银行名称、余额
B
截止时点拥有有效的理财产品名称、理财账号、截止时点理财产品份额/价值
C
一年之内销户的账户信息,包括账号、交易流水。
D
转入第三方存管账户的资金流水

答案解析

正确答案:AB
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单选题

已在我行客服中心备案的办案民警拨打客服专线,经客服中心核实身份信息无误后可查询涉案账户的基本信息和交易明细信息,对需要冻结的涉案账户由( )进行紧急冻结。

单选题

我行涉案账户资金网络查控平台及电话银行银警协作平台上线后,客户账户被公安机关采取冻结、续冻措施后,柜面人员接到客户因无法操作账户而询问和投诉后,可通过“02095特种业务登记簿查询”交易查询账户冻结原因后给予答复。

单选题

银行业金融机构涉案账户资金网络查控平台由以下( )部分组成( )。

单选题

总行95558客服中心组建的银警协作团队,7*24小时受理公安机关提出的涉案账户查控需求。

单选题

对于纳入防电信诈骗管理平台的“可疑账户信息”的账户,开户银行应取消( )。

单选题

以下关于电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台正确的是( )。

单选题

对涉案账户,我行将限制其全渠道资金( )功能;对可疑账户电子银行(含自助终端)限制渠道资金( )功能。

单选题

如被害人开户行和支付账户开户行属于同一法人银行的,在情况紧急时,支付账户开户行可先行采取紧急止付,同时告知被害人立即报案,公安机关应在( )小时内将紧急止付指令通过管理平台补送到支付银行。

单选题

防电信诈骗管理平台的功能包括( )。

单选题

被害人遭受电信诈骗后,向银行举报的,应出示本人有效身份证件,填写《紧急止付申请表》,并详细说明( )、汇出时间、汇出渠道、疑似诈骗电话或短信等内容,承诺承担相关的法律责任并签名确认。

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