多选题
下列关于洗钱罪的说法正确的是()
A
甲与乙长期从事毒品买卖,获利近5000万元人民币,为了躲避公安机关的追查,甲将该笔钱款转移到自己在国外设立的账户上。甲的行为构成洗钱罪
B
陈某以非法占有为目的,通过长期非法集资,获利近500万元人民币,陈某害怕被有关机关调查,遂找王某帮忙。王某知道该情况后,让其将该笔集资款存到自己的账户。王某的行为构成洗钱罪
C
赵某是国家机关工作人员,贪污公款近100万元人民币,害怕事情败露,便委托其在证券公司工作的朋友李某将这些钱置换成股票。在李某问起这些钱款的来源时,赵某并未隐瞒,但李某仍按照赵某的指示将这100万元人民币置换成股票。李某的行为构成洗钱罪
D
孙某是某黑社会性质组织的头目,安排手下将组织“挣”来的钱汇往国外。孙某手下的行为构成洗钱罪
答案解析
正确答案:BCD
解析:
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### 选项解析
#### A选项
**描述**:甲与乙长期从事毒品买卖,获利近5000万元人民币,为了躲避公安机关的追查,甲将该笔钱款转移到自己在国外设立的账户上。甲的行为构成洗钱罪。
**解析**:虽然甲的行为看似符合洗钱罪的表面特征(即将违法所得转移以掩饰其来源),但根据《刑法》的相关规定,上游犯罪的行为人亲自“洗钱”(即对自己的犯罪所得进行清洗)通常不被单独认定为洗钱罪,而是作为上游犯罪的延续或情节考虑。因此,甲作为毒品犯罪的直接参与者,其转移毒资的行为通常被视为毒品犯罪的组成部分,而非独立的洗钱罪。所以,A选项错误。
#### B选项
**描述**:陈某以非法占有为目的,通过长期非法集资,获利近500万元人民币,陈某害怕被有关机关调查,遂找王某帮忙。王某知道该情况后,让其将该笔集资款存到自己的账户。王某的行为构成洗钱罪。
**解析**:王某明知陈某的集资款是违法所得,仍帮助其转移、掩饰来源,符合洗钱罪的构成要件。洗钱罪要求行为人明知是上游犯罪的所得及其产生的收益,而故意为其掩饰、隐瞒来源和性质。在这里,王某的行为完全符合这一要求。因此,
相关知识点:
洗钱罪:多种行为构成情况
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