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金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的境内款项划转

金融机构应当提交的大额交易报告包括：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的款项划转。

金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，按照规定了解客户的交易目的和（），有效识别交易的受益人。

以下交易中不属于可免报告的大额交易的是：（ ）

累计交易额以客户为单位，按（ ）计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。

下列有关客户资料和交易记录保存说法错误的是：（ ）。

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（ ）；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，并在业务关系存续期间，（ ）关注受益所有人信息变更情况。

金融机构在评估客户洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素：( )。

客户洗钱分类管理的必要性说法正确的是：( )。