持事业单位法人证书、民办非企业登记证书、统一机构代码证书、社会团体法人登记证书、工会法人资格证书、农村集体经济组织登记证书、基金会法人登记证书、律师事务所执业许可证等非营业执照类资料申请开立基本户存款账户的，客户可提供上述证照资料的副本办理开户业务。

2020年版第五套人民币5元纸币调整了水印设计样式，效果明显提升，这种水印图案是（ ）

2020年版第五套人民币5元纸币区别于其它面额纸币的重要防伪特征是（ ）。

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（ ）承担未履行客户身份识别义务的责任。

金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（）年。

我行客户洗钱风险等级共有几个级别（ ）。

合伙企业若不存在拥有超过25%（含）合伙权益的自然人，则参考（ ）判定标准依次识别受益所有人。

客户身份识别制度中（ ）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制权的人。

在监控名单调整是，法人金融机构应当立即对存量客户以及上述（ ）的交易开展回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。

金融机构应将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料，自生成之日起至少保存（ ）年。

金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以（ ）向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。