预留印鉴验印自动核验“不通过”的情况下，通过辅助方法判断后，确认当前印鉴正确也不允许柜员进行人工通过操作

用磁性检测器检测2015年版第五套人民币100元纸币采用的双色横号码，可表现出（ ）

2005年版、2015年版和2019年版第五套人民币均采用的一项防伪特征为（ ）。

2020年版第五套人民币5元纸币调整了水印设计样式，效果明显提升，这种水印图案是（ ）

2020年版第五套人民币5元纸币区别于其它面额纸币的重要防伪特征是（ ）。

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（ ）承担未履行客户身份识别义务的责任。

金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（）年。

我行客户洗钱风险等级共有几个级别（ ）。

合伙企业若不存在拥有超过25%（含）合伙权益的自然人，则参考（ ）判定标准依次识别受益所有人。

客户身份识别制度中（ ）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制权的人。

在监控名单调整是，法人金融机构应当立即对存量客户以及上述（ ）的交易开展回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。