本行贷款客户经营地址或注册地址的上门核实需要双人核实。

服务经理开展人员行为巡查时，应关注哪些方面？

常见现场纠纷的原因有哪些？

“0016-电诈保护管控”类型账户管控后，客户不可以在我行哪些渠道办理转账、取现、消费等业务。

个人客户被0007可疑管控后解除管控流程以下哪个做法是正确的？

对审核存疑，或客户不配合审核的情况，网点可加强与（ ）的沟通和信息共享，积极利用相关资源协助进行风险研判和涉诈业务堵截。

加强对被暂停非柜面账户办理柜面取现，应重点审核（ ）。

单位账户尽职调查环节包括（ ）。

登门开户PAD端对（ ）进行预检。

异地经营企业需要（ ）上门核实外，其余情况或属于简化尽调企业类别的均仅需（ ）单人上门核实。

在普通支票左上角划两条平行线的，为划线支票，划线支票只能用于（ ），不得用于（ ）。