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多选题
个人客户被0007可疑管控后解除管控流程以下哪个做法是正确的？
A
个人客户原则上应前往对应开户/开客户号机构办理解除管控业务，机构根据客户实际情况，记录并填写《个人客户尽职调查表》，客户签署《风险揭示书》后办理解除管控。
B
较高风险客户和高风险客户需在反洗钱系统发起调整风险等级且审批通过后才可办理解除管控。
C
若客户前往开户机构存在困难，可由其他机构协助开户机构完成受理，并完成客户身份证件的联网核查，确认为本人后，将相关材料（客户身份证正反面、承诺书（客户签字确认）、身份联网核查记录）传递至开户机构，由开户机构出具《个人客户尽职调查表》后解除管控；
D
如客户前往机构存在困难，机构可通过视频核身的方式确认客户为本人，根据客户实际情况，记录并填写《个人客户尽职调查表》后，办理解除管控。
E
确认为全域预警系统管控的电诈受害人申请解除管控的，可不填尽职调查表，机构需填写临柜业务确认单,对经办人完成身份证件的联网核查，客户签署《风险揭示书》后解除管控。
答案解析
正确答案：ACDE
题目纠错
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