有下列情形之一的，应当拒绝开户：

银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()缺失的,应要求境外机构补充。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》金融机构提交可疑交易报告中对资金或资产价值大小的起点金额要求（ ），如涉嫌恐怖融资活动的资金交易金额较小的，金融机构仍应当提交可疑交昜报告。

董事会或其授权的专门委员会应当针对内部审计发现的问题，督促（ ）及时采取整改措施。

中国人民银行分支机构开展法人金融机构反洗钱分类评级，原则上由（）支行及以上分支机构组织。

如被害人开户行和止付账户开户行属于同一法人银行的，在情况紧急时，止付账户开户行可先行采取紧急止付，同时告知被害人立即报案，公安机关应在24小时内将（）通过管理平台补送到止付银行。

金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户（），核实客户交易动机。

风险评估及客户等级划分中，为统一风险评估尺度，金融机构应当事先确定本机构可预估信息列表及其预估原则，并（）审查和调整

对2018年6月30日前组织实施的反洗钱现场检查项目，要求被查银行在（ ）日内提供数据。

对2018年7月1日后组织实施的反洗钱现场检查项目，要求被查银行在（ ）日内提供数据。

义务机构收集的案例，其中案件应当来自本行业、本机构发生或发现的洗钱案例，风险信息与当前洗钱风险及其发展变化相吻合，并具有一定的（ ）。