AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 等级柜员考试题库 题目详情
CA88CF4319100001A6791052551057C0
等级柜员考试题库
3,213
多选题

中国人民银行采取临时冻结应适用的条件()。

A
调查可疑交易活动
B
客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外
C
经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准
D
经侦查机关负责人批准

答案解析

正确答案:ABC

解析:

让我来为您解析这道关于反洗钱临时冻结措施的多选题: 正确答案是ABC,具体分析如下: A. 调查可疑交易活动 - 正确。这是采取临时冻结的前提条件。只有在调查可疑交易时,才有必要采取冻结措施。 - 示例:银行发现某账户频繁出现大额现金存取,且交易模式异常,这就构成了可疑交易。 B. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外 - 正确。这是触发临时冻结的具体情形。当可疑账户资金有外逃风险时,需要及时冻结。 - 示例:在调查期间,客户突然要求将大额资金汇往国外,存在转移非法资金的风险。 C. 经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准 - 正确。这是程序性要求,确保冻结措施合法合规。 - 示例:中国人民银行行长或主管副行长签字批准,才能实施冻结。 D. 经侦查机关负责人批准 - 错误。这不是中国人民银行采取临时冻结的条件。侦查机关的批准适用于刑事侦查程序,而本题考查的是央行的行政措施。 补充说明: 1. 临时冻结最长不得超过48小时 2. 这是一项重要的反洗钱措施,旨在防止可疑资金转移 3. 必须严格依法依规操作,保护公民合法权益
等级柜员考试题库

扫码进入小程序
随时随地练习

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu