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等级柜员考试题库
3,213
多选题

以下属于区域性反洗钱国际组织的是()

A
亚太反洗钱组织
B
欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会
C
欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
D
西非政府间反洗钱工作组
E
金融行动特别工作组

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

让我来为您解析这道多选题: 正确答案是ABCD。我将逐一分析各个选项: A. 亚太反洗钱组织(APG) - 正确 - 这是一个区域性组织,成立于1997年,主要负责亚太地区的反洗钱工作 - 示例:中国、日本、澳大利亚等都是其成员 B. 欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会 (PC-R-EV) - 正确 - 这是欧洲理事会设立的专门针对欧洲地区反洗钱工作的组织 - 示例:该组织主要负责评估欧洲各国的反洗钱制度 C. 欧亚反洗钱与反恐怖融资组织 (EAG) - 正确 - 主要覆盖欧亚大陆部分地区,包括俄罗斯、中国等国家 - 示例:该组织重点关注东欧和中亚地区的反洗钱工作 D. 西非政府间反洗钱工作组 (GIABA) - 正确 - 专注于西非地区的反洗钱工作 - 示例:尼日利亚、加纳等国都是其成员国 E. 金融行动特别工作组 (FATF) - 不正确 - 这是一个全球性的组织,而不是区域性的 - 示例:FATF的成员遍布全球,制定国际标准 选择ABCD的原因是因为这些组织都具有明显的地域性特征,而FATF是一个全球性的权威机构,不属于区域性组织。 希望这个解释能帮助您更好地理解这道题目!
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