多选题
金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中,包括下述哪三大主题()
A
防止大规模杀伤性武器扩散
B
反洗钱
C
反恐怖融资
D
打击税务犯罪
答案解析
正确答案:ABC
解析:
让我来为您解析这道题:
正确答案是ABC。我将逐一分析选项:
A. 防止大规模杀伤性武器扩散(正确)
- 2012年FATF确实将防止大规模杀伤性武器扩散纳入其建议范围,这是对原有建议的重要扩展。
B. 反洗钱(正确)
- 这是FATF的核心工作内容之一,也是其最初的设立目的。
- 洗钱活动会严重破坏金融体系稳定,因此反洗钱一直是FATF工作的重中之重。
C. 反恐怖融资(正确)
- 恐怖主义活动往往需要资金支持,切断恐怖融资渠道是打击恐怖主义的关键。
- 自911事件后,反恐怖融资被正式纳入FATF的工作范畴。
D. 打击税务犯罪(错误)
- 虽然税务犯罪与洗钱存在一定关联,但严格来说不属于FATF《四十项建议》的主要主题。
- 税务问题主要由其他国际组织负责协调处理。
简单示例:
可以把FATF比作一个金融安全防护网,它主要关注的是:
1. 阻止“坏钱”(洗钱)进入金融系统
2. 切断恐怖分子的资金链
3. 防止危险物品(如核材料)交易
而税务问题虽然重要,但更像是另一个领域的“专项检查”,不在这个防护网的主要职责范围内。
相关题目
单选题
银行违反《银行账户管理办法》,对一般存款人账户的存款人支付现金的,对其处以()罚款。
单选题
银行为单位开立一般存款户、专用存款户、临时存款户的,须自开户日起(),书面通知基本存款账户开户单位。
单选题
银行内部人员()代客办理应解汇款解付业务。
单选题
银行结算账户档案的保管期限为()。
单选题
银行机构通过人民币银行结算账户管理系统链接到联网核查系统进行的联网核查方式是( )方式。
单选题
银行机构及人民银行分支机构通过联网核查系统进行批量核对的时间为每日( )。
单选题
银行汇票挂失后,挂失申请人应于()日内将法院出具的公示催告书提交至出票行
单选题
银行汇票的出票银行为银行汇票的()。
单选题
银行汇票的背书转让金额应以()为准。
单选题
银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在( )日内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务。
