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等级柜员考试题库
3,213
多选题

金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中,包括下述哪三大主题()

A
防止大规模杀伤性武器扩散
B
反洗钱
C
反恐怖融资
D
打击税务犯罪

答案解析

正确答案:ABC

解析:

让我来为您解析这道题: 正确答案是ABC。我将逐一分析选项: A. 防止大规模杀伤性武器扩散(正确) - 2012年FATF确实将防止大规模杀伤性武器扩散纳入其建议范围,这是对原有建议的重要扩展。 B. 反洗钱(正确) - 这是FATF的核心工作内容之一,也是其最初的设立目的。 - 洗钱活动会严重破坏金融体系稳定,因此反洗钱一直是FATF工作的重中之重。 C. 反恐怖融资(正确) - 恐怖主义活动往往需要资金支持,切断恐怖融资渠道是打击恐怖主义的关键。 - 自911事件后,反恐怖融资被正式纳入FATF的工作范畴。 D. 打击税务犯罪(错误) - 虽然税务犯罪与洗钱存在一定关联,但严格来说不属于FATF《四十项建议》的主要主题。 - 税务问题主要由其他国际组织负责协调处理。 简单示例: 可以把FATF比作一个金融安全防护网,它主要关注的是: 1. 阻止“坏钱”(洗钱)进入金融系统 2. 切断恐怖分子的资金链 3. 防止危险物品(如核材料)交易 而税务问题虽然重要,但更像是另一个领域的“专项检查”,不在这个防护网的主要职责范围内。
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